公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-028

证券代码：430209 证券简称：康孚科技 主办券商：华龙证券
北京康孚科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：敖顺荣

6.会议列席人员：李伟锋

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟向交通银行北京北三环中路支行申请 1000 万信用贷款》议案
1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司北京北三环中路支行申请 1000 万信用贷
款，实控人敖顺荣先生作为本次贷款的共同借款人，期限为 2024 年 10 月 28 日

公告编号：2024-028

至 2026 年 10 月 27 日（具体日期以最终合同签订时间为准），用于日常经营。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京康孚科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

北京康孚科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 23 日

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