公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-001

证券代码：430209 证券简称：康孚科技 主办券商：华龙证券
北京康孚科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：敖顺荣

6.会议列席人员：李伟锋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟向南京银行股份有限公司北京分行贷款 300 万》议案
1.议案内容：

公司拟向南京银行股份有限公司北京分行贷款 300 万，贷款时间为 2024 年
3 月 26 日至 2025 年 3 月 25 日(以最终签订的贷款合同上的日期为准)。本笔贷
款由敖顺荣、敖顺勤、周瑾提供最高额保证担保，并与银行签订相应最高额保证

公告编号：2024-001

合同或出具最高额保证担保函。本笔贷款由公司以发明专利（名称：《一种基于金属纤维填料的内置冷热源的气液全热交换装置》）提供最高额质押担保，并与银行签订相应最高额质押合同或出具最高额质押担保函。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京康孚科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

北京康孚科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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