公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-030

证券代码：430209 证券简称：康孚科技 主办券商：华龙证券
北京康孚科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：敖顺荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数7,311,896 股，占公司有表决权股份总数的 12.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况


公告编号：2023-030

（一）审议通过《关于公司向实际控制人 800 万贷款提供反担保议案》1.议案内容：

公司实际控制人敖顺荣先生拟向北京银行中关村分行贷款 800 万，拟与北京银行中关村分行签订《综合授信协议》。本笔贷款将全部用于公司经营。北京中关村科技融资担保有限公司拟与敖顺荣先生签订《最高额委托保证合同》，为本笔贷款提供担保。公司和敖顺勤拟与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保（保证）合同》，敖润菡拟与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保（不动产抵押）合同》，为本次担保提供反担保。敖顺荣和敖顺勤个人拟与公司签订合同，为公司本次反担保提供反担保.
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,311,896 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为敖顺荣、敖顺勤。三、备查文件目录

北京康孚科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

北京康孚科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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