公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-085

证券代码：430208 证券简称：优炫软件 主办券商：中信证券
北京优炫软件股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 A 座东楼 11 层

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁继良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京优炫软件股份有限公司章程》等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数101,761,415 股，占公司有表决权股份总数的 26.5619%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,681,670 股，占公司有表决权股份总数的 8.5306%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事陈俏桦、孙家彦、谢智坤、袁洪斌、

公告编号：2024-085

黄涛因其他公务原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事朱耀宗、梁尚波、逯瑶因其他公务原
因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理梁继良、副总经理周勃会、副总经理陈凤娟列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见
公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-077）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,761,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》
1.议案内容：

云政技术有限公司为公司董事黄志军间接持股 5.7511%的公司，黄志军曾担任云政技术有限公司监事，基于谨慎性原则，公司补充认定云政技术有限公司为公司关联方，补充审议以下关联交易事项：

公司全资子公司优炫软件（吉县）有限公司向关联方云政技术有限公司采购产品，合同标的累计为 54,895,560.00 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,705,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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79.7600%；反对股数 20,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.2400%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄志军。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

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