公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-084

证券代码：430208 证券简称：优炫软件 主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会延期公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2024 年 9 月 13 日

3.原股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 10：00。

4.原股东大会网络投票起止时间：2024年9月17日15:00—2024年9月18日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
二、 延期召开股东大会原因

由于本次股东大会未及时申请开通网络投票，公司拟将 2024 年第三次临时股东大
会延期至 2024 年 9 月 24 日召开，会议审议事项不变。

三、 延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2024 年 9 月 13 日


公告编号：2024-084

2.延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日上午 10：00。

3.延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 9 月 23 日 15:00—2024 年 9 月 24 日
15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 30 日披露的公告，公告编号：2024-078。

四、 其他

除上述变更外，会议召开方式、会议地点、登记方式和审议事项等其他事项均未变更。

北京优炫软件股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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