公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-073

证券代码：430208 证券简称：优炫软件 主办券商：中信证券
北京优炫软件股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 A 座东楼 11 层

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁继良

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈俏桦因其他公务原因缺席，委托董事梁继良代为表决。

董事梁继良、黄志军、孙家彦、谢智坤、袁洪斌、黄涛因其他公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-073

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京
优炫软件股份有限公司 2024 年半年度报告》。详见公司于 2024 年 8 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详
见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公 告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》
之规定，提议于 2024 年 9 月 18 日上午 10：00 在公司会议室召开 2024 年第三
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-073

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》
1.议案内容：

云政技术有限公司为公司董事黄志军间接持股 5.7511%的公司，黄志军曾
担任云政技术有限公司监事。基于谨慎性原则，公司补充认定云政技术有限公 司为公司关联方，补充审议以下关联交易事项：

公司全资子公司优炫软件（吉县）有限公司向关联方云政技术有限公司采 购产品，合同标的累计为 54,895,560.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事黄志军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北……
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