公告日期：2024-04-29

证券代码：430208 证券简称：优炫软件 主办券商：中信证券
北京优炫软件股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层
1111-1113 室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁继良

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事赵引贵因其他公务原因缺席，委托董事黄涛代为表决。

董事陈俏桦、孙家彦、谢智坤、袁洪斌、黄涛因其他公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具编号为“大信审字[2024]第 1-03027 号”标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京优
炫软件股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司于 2024 年 4
月 29 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn ） 的 2023 年年度报告及其摘要，公告编号： 2024-025 、2024-026。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年度工作情况编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2023 年度财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2024 年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》及有关法律法规的规定，公司编制《202……
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