公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-028

证券代码：430205 证券简称：ST亿房网 主办券商：长江证券
武汉亿房信息网络股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：武汉市江汉区建设大道625号金华大厦11楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月3日以书面方式发出
5.会议主持人：凌华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于偶发性关联交易的公告》，公告编号：2019-029。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-028

3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不采取回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字确认的《武汉亿房信息网络股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉亿房信息网络股份有限公司
监事会
2019年7月18日

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