公告日期：2019-05-24

武汉亿房信息网络股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：武汉市江汉区建设大道625号金华大厦11楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李大钢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月29日在全国中小企业股份装让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2019年5月22日召开2018年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数18,184,292股，占公司有表决权股份总数的60.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



的展望。

2.议案表决结果：



同意股数18,184,292股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项故不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018年监事会工作情况回顾，监事会对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况进行评价以及2018年监事会总体的工作思路。

2.议案表决结果：



同意股数18,184,292股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项故不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务状况进行了审计，并出具了报告号为“众环审字（2019）011959号”的审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数18,184,292股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告就2018年公司财务状况、公司经营成果和主要财务指标进行了总结。

2.议案表决结果：



同意股数18,184,292股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项故不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

2018年财务预算方案提出了2019年度公司营业收入、营业利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：



同意股数18,184,292股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项故不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月29日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号2019-008）、《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-009）。





同意股数18,184,292股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项故不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司继续聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019

年年……
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