公告日期：2017-11-30

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关于董事、监事、高级管理人员换届的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、职工监事代表选举换届情况



根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于 2017年 11月 9日



召开 2017 年第一次职工代表大会，以举手表决方式审议通过《关于



选举明晶晶为第三届监事会职工代表监事的议案》。公司职工代表监事为连任。



表决情况：同意票数 24 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



2、第四届董事会成员、非职工代表监事成员换届选举情况



根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于 2017年 11月29



日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议并通过如下事项：



（1）选举李大钢先生、余伟先生、沈宏波先生、王新桂先生和付成先生 5 人组成公司第三届董事会，任期三年，自 2017年 11月30日至 2020年 11月29日止。本届董事均为连任。



（2）选举凌华先生、郭万杰先生为公司第三届监事会监事，与职工代表监事明晶晶女士组成公司第三届监事会，任期三年，自2017年11月 30日至 2020年11月 29日止。本届监事均为连任。



本次股东会议的召开已于 2017年 11月 13 日以公告方式通



知全体股东，实际到会股东共 7 人，持有表决权的股份 18,033,316



股，占公司股份总数的 60.11%。会议由李大钢先生主持。



以上表决情况：同意股数 18,033,316 股，占本次股东大会有表



决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决



权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股



份总数的 0.00%。



3、董事长、高级管理人员换届选举情况



根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于 2017年 11月 30



日召开公司第三届董事会第一次会议，审议并通过如下事项：



(1) 续聘李大钢先生为公司第三届董事会董事长、总经理，任期



三年，任期为2017年12月1日至2020年11月30日。



(2) 续聘余伟先生为公司副总经理兼公司财务总监，任期三年，



任期为2017年12月1日至2020年11月30日。



公司董事长、总经理李大钢先生、副总经理、财务总监余伟先生均为连任。



以上决议表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



4、监事会主席换届选举情况



根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于 2017年11月 30



日召开公司第三届监事会第一次会议，审议并通过如下事项：



选举凌华先生为第三届监事会主席，任期三年，自2017年 12月



1日起至 2020年 11月 30 日止。



以上决议表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）被任免董监高人员情况



董事长、总经理李大钢先生直接持有公司股份17,037,436股，占



公司股本的 56.79%。



董事、副总经理兼财务总监余伟先生直接持有公司股份 133,976



股，占公司股本的0.45%。



董事沈宏波先生直接持有公司股份 14,988 股，占公司股本的



0.05%。



董事王新桂先生直接持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。



董事付成先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。



监事会主席凌华先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



监事郭万杰先生直接持有公司股份 74,946 股，占公司股本的



0.25%。



监事明晶晶女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。



（三）任命/免职的原因



因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。



二、 上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事……
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