公告日期：2017-11-30

公告编号：2017-026



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武汉亿房信息网络股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月20日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年11月30日



3、会议召开地点：武汉市江汉区建设大道 625 号金华大厦 11



楼公司会议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



公告编号：2017-026



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》



1、议案内容：选举李大钢先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期为2017年12月1日至2020年11月30日。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》



1、议案内容：聘任李大钢先生为公司总经理；聘任余伟先生为公司副总经理兼公司财务总监，任期三年，任期为2017年12月1日至2020年11月30日。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》。



（二）经与会董事签字的《第三届董事会第一次会议记录》。



特此公告。



武汉亿房信息网络股份有限公司



董事会



2017年11月30日




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