公告日期：2017-11-30

公告编号：2017-027



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武汉亿房信息网络股份有限公司



第三届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月20日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年11月30日



3、会议召开地点：武汉市江汉区建设大道 625 号金华大厦 11



楼公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：凌华先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《公司法》和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》



公告编号：2017-027



1、议案内容：选举凌华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期为2017年12月1日至2020年11月30日。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）经与会监事确认的《公司第三届监事会第一次会议决议》。



（一）经与会监事确认的《公司第三届监事会第一次会议纪录》。



武汉亿房信息网络股份有限公司



监事会



2017年11月30日




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