公告日期：2017-11-13

公告编号： 2017-021

证券代码： 430205 证券简称： 亿房网 主办券商： 海通证券

武汉亿房信息网络股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 10 月 30 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 11 月 9 日

3、 会议召开地点： 武汉市江汉区建设大道 625 号金华大厦 11

楼公司会议室。

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 董事长

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-021

（一） 审议通过《 关于变更公司经营范围的议案》

1、 议案内容： 基于公司发展战略及工商规范经营的要求，除去

原公司经营范围中“受托资产管理”相关条款（主要原因系公司未开

展相关业务）； 除去后公司经营范围变更为“信息服务（仅含互联网

信息服务；不含短信息服务、固定网电话信息服务）；互联网信息服

务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械服务；房地

产信息咨询、中介服务；计算机软、硬件的技术开发及相关技术服务；

对科技项目的投资；建筑材料、装饰材料、家俱、工艺品的销售；展

览展示；广告设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目、经

相关部门批准后方可开展经营活动） ” 。公司经营范围的变更以工商

登记机关核准为准。公司董事会授权公司经营管理层向工商登记机关

提出申请并办理相关事宜。

2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会予以审议

通过。

（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容：根据公司发展的实际情况，需要对原《公司章程》

相关条款作出修订。

条款 原内容 拟修改为

第十二条 公司经营范围：信息服务（仅含互

联网信息服务；不含短信息服务、

固定网电话信息服务）；互联网信息

公司经营范围：信息服务（仅含互联

网信息服务；不含短信息服务、固定

网电话信息服务）；互联网信息服务不

公告编号： 2017-021

服务不包括新闻、出版、教育、医

疗保健、药品和医疗器械服务； 受

托资产管理；房地产信息咨询、中

介服务；计算机软、硬件的技术开

发及相关技术服务；对科技项目的

投资；建筑材料、装饰材料、家俱、

工艺品的销售；展览展示；广告设

计、制作、发布、代理。（依法须经

批准的项目、经相关部门批准后方

可开展经营活动）。

包括新闻、出版、教育、医疗保健、

药品和医疗器械服务；房地产信息咨

询、中介服务；计算机软、硬件的技

术开发及相关技术服务；对科技项目

的投资；建筑材料、装饰材料、家俱、

工艺品的销售；展览展示；广告设计、

制作、发布、代理。（依法须经批准的

项目、经相关部门批准后方可开展经

营活动）。

2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会予以审议

通过。

（三） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、 议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，董事会提名李大钢、余伟、沈宏波、

王新桂、付成为公司第三届董事会候选人（候选人简历见附件）。

2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会予以审议

通过。

（四） 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、 议案内容： 鉴于本次董事会审议通过的相关事项需提交公司

股东大会进行审议，同意于 2017 年 11 月 29 日召开公司 2017 年第

公告编号： 2017-021

一次临时股东大会。

2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票……
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