公告日期：2017-04-26

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武汉亿房信息网络股份有限公司



2016年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年 5月 16日 15时



结束时间：2016年 5月 16日 17时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、湖北普明律师事务所 李宏伟等两位律师



（七）会议地点：公司会议室。。



二、会议审议事项



1、《关于公司2016年董事会工作报告的议案》



2、《关于公司2016年监事会工作报告的议案》



3、《关于公司2016年年度财务审计报告的议案》



4、《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》



5、《关于公司2017年年度财务预算报告的议案》



6、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



7、《关于公司继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》



8、《关于提名付成先生为公司第二届董事会候选人的议案》 9、《关于预计 2017 年年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本



人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签 署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真 及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:登记时间: 2016年 5月 15日 9:00到 17:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：夏斯颖；



联系电话：027－59716998，18908623158；传真：027－



59208267；



电子邮箱：28847319@qq.com；



地址：武汉市江汉区建设大道 625 号金华大厦 11 楼。



（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



《武汉亿房信息网络股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》



武汉亿房信息网络股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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