公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-028



证券代码：430202 证券简称：星河科技 主办券商:申万宏源



北京星河康帝思科技开发股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京星河康帝思科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年11月24日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由钱红兵董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》, 并提请股



东大会审议；



鉴于北京星河康帝思科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）的股权结构发生重大变化以及公司目前的经营状况，董事会拟提前换届选举产生新一届董事会。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名钱红兵，侯金博，阮静，张强，李敏为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，出席董事会的董事对以上候选人进行逐个表决，表决情况如下：



1、提名钱红兵为第三届董事会董事候选人；



同意票数为3票，反对票数为2票，弃权票数为0票。



公告编号：2017-028



2、提名侯金博为第三届董事会董事候选人；



同意票数为3票，反对票数为2票，弃权票数为0票。



3、提名阮静为第三届董事会董事候选人；



同意票数为3票，反对票数为2票，弃权票数为0票。



4、提名张强为第三届董事会董事候选人；



同意票数为3票，反对票数为2票，弃权票数为0票。



5、提名李敏为第三届董事会董事候选人；



同意票数为3票，反对票数为2票，弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的



议案》；



同意票数为3票，反对票数为2票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》特此公告。



北京星河康帝思科技开发股份有限公司



董事会



2017年11月28日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。