公告日期：2021-01-19

公告编号：2021-006

证券代码：430195 证券简称：欧泰克 主办券商：中信建投
北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张余凯先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
22,743,321 股，占公司有表决权股份总数的 45.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-006

公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司会计师事务所变更》
的议案；

1. 议案内容：

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）中《北京欧泰克能源环保工程
技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-001）

2.议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %； 反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

二、审议通过《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司会计估计变更》的
议案；

1. 议案内容：

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）中《北京欧泰克能源环保工程
技术股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2021-002）

2.议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %； 反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。


公告编号：2021-006

备查文件目录
一、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。
北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日

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