公告日期：2021-01-04

公告编号：2021-003

证券代码：430195 证券简称：欧泰克 主办券商：中信建投
北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 19 日 09 时 00 分至 12 时 00 分。
1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 19 日 09 时 00 分至 12 时 00 分。
（六）出席对象


公告编号：2021-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430195 欧泰克 2021 年 1 月 18 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 室会议室
二、会议审议事项
（一）审议《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司会计师事务所变更》议案；

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台（http://www.neeq.com.cn）中《北京欧泰克能源环保工程 技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号： 2021-001）
（二）审议《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司会计估计变更》议案。
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台（http://www.neeq.com.cn）中《北京欧泰克能源环保工程 技术股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号： 2021-002）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。


公告编号：2021-003

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人和股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲
笔签署的授 权委托书，持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复
印件、加盖 法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股
凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印
件、加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

（二）登记时间：2021 年 1 月 19 日上午 9：00

（三）登记地点：北京市海淀区中关南大街六号中电信息大厦 1210 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：高晓莉 电话：010-82193596-216
（二）会议费用：与会人员费用自理
五、备查文件目录
（一）《北京欧泰克能源环保工程技……
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