公告日期：2020-05-13

公告编号：2020-017

证券代码：430195 证券简称：欧泰克主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2020 年5 月 13 日审议并通过：

任命任家宜女士为公司监事，任职期限自第三届监事会任期届满为止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命顾琳璘女士为公司监事，任职期限自第三届监事会任期届满为止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由蔡庆贞
女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司监事会主席蔡庆贞女士、监事温丽华女士因个人原因辞职，为优化公司治理结构，故任命顾琳璘女士、任命任家宜女士为公司监事。
（三）新任董监高人员履历
顾琳璘女士，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1982 年出生，现年 38 岁，大学本

公告编号：2020-017

科学历，2003 年 7 月毕业于北京理工大学，人力资源管理专业。2010 年 6 月至 2016
年 3 月在北京市睿腾祥水泥制品有限公司任总经理助理，负责公司各项生产管理工作，建立健全公司管理规章制度，与地方、政府等相关主管部门协调工作；2016 年 4 月至2019 年 9 月在农商银行发展联盟任秘书长助理，负责联盟各项运营管理工作，秘书处组织机构设置，联盟战略发展规划以及理事会各项工作。负责会员部、业务部各项业务职能工作；2019 年 11月至今任北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司总经理助理，主要协助公司总经理做好企业战略规划和市场销售等工作。

任家宜，女，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1991 年出生，现年 29 岁，大
学本科学历，2013 年毕业于西安培华学院财务管理专业，2019 年毕业于国家开放大学会计学专业，取得本科学历。自 2013 年 8 月至今，在延安欧泰克设计有限公司担任财务一职，主要负责公司财务报税及账务处理等工作。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件
一、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 13 日

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