公告日期：2020-05-13

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日 9 时 00 分。

本次会议召开时间：2020 年 6 月 3 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430195 欧泰克 2020 年 6 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所张静、张迪律师。
（七）会议地点

北京市海淀区中关南大街六号中电信息大厦 1210 室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会工作报告对董事会 2019 年度取得的主要工作成绩和存在的问
题进行了全面的回顾和总结，并根据公司总体发展战略要求，提出了 2020 年公司发展的主导思想和主要工作任务。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
2019 年度监事会工作情况。
（三）审议《2019 年度报告及摘要》

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）中《北京欧泰克能源环保工程
技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2018 度报告摘要》（公告编号：2020-013）。
（四）审议《2019 年度财务审计报告》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字（2020）第 010994号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2019 年 12 月 31 日的资产总额为【45,294,723.5】元，净资产为【13,207,054.03】元，2019 年度实现税后净利润为【-7,651,012.71】元。
（五）审议《2019 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司 2019 年度实现净利润【-7,651,012.71】元，提取 10％法定盈余公积金【703,513.04】元，2019 年末可供股东分配利润为【-22,160,803.55】元，本年末资本公积金余额为【12,116.74】元。本次对 2019 年度的利润不进行分配，公积金不进行转增。
（六）审议《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

根据公司实际经营情况编制了《公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预
算
报告》。
（七）审议《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告》

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）中《北京欧泰克能源环保工程
技术股份有限公司补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告 》（ 公 告编号：2020-008）

（八）审议《关于拟注销大庆欧泰克石油工程技术有限责任公司》

据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销大庆欧泰克石油工程技术有限责任公司。

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
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