公告日期：2021-04-30

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张余凯先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会工作报告对董事会 2020 年度取得的主要工作成绩和存在的问题进行了全面的回顾和总结，并根据公司总体发展战略要求，提出了 2021 年公司发展的主导思想和主要工
作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理张余凯先生将公司 2020 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会审字（2021）01110455号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2020 年 12

月 31 日的资产总额为 41,098,135.71 元，净资产为 7,910,348.66 元，2020 年
度实现税后净利润为-5,296,705.37 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司 2020 年度实
现净利润-5,296,705.37 元，提取 10％法定盈余公积金 703,513.04 元，2020 年
末可供股东分配利润为-42,805,281.12 元，本年末资本公积金余额为 12,116.74元。本次对 2020 年度的利润不进行分配，公积金不进行转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司实际经营情况编制了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召 2020 年度股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议各项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审……
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