公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-025

证券代码：430194 证券简称：锐风行 主办券商：金元证券



北京锐风行艺术交流股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月3日

2.会议召开地点：北京市西城区月坛北街三里河一区三号院三号楼一层公司会议室

3.会议召开方式：以现场形式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,860,000股，占公司有表决权股份总数的84.34%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会成员的任期将于2018年8月3日到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，需按时换届选举。根据监事会提名严付琼、王硕为第三届监事会非职工代表监事候选人,上述候选人均为现任监事，提交股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第



公告编号：2018-025

三届监事会,新任监事任期三年，任期自2018年第一次临时股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：



同意股数50,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会的任期将于2018年8月3日到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，需按时换届选举。董事会提名张磊、张华、丁毅、孙剑、余利平为第三届董事会董事候选人，上述五人均为现任董事，提交股东大会审议通过后组成第三届董事会，任期自2018年8月3日起至2021年8月2日，为期三年。

2.议案表决结果：



同意股数50,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第十七次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》

（三）经与会股东签字确认的《2018年第一次临时股东大会决议》



北京锐风行艺术交流股份有限公司

董事会


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