公告日期：2018-07-16

公告编号：2018-020

证券代码：430194 证券简称：锐风行 主办券商：金元证券

北京锐风行艺术交流股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月12日

2.会议召开地点：北京市西城区月坛北街三里河一区三号院三号楼一层会议室。

3.会议召开方式：以现场形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月2日，以电话形

式发出。

5.会议主持人：严付琼

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-020

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会的任期将于2018年8月3日到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，需按时换届选举。监事会提名严付琼、王硕为第二届监事会非职工代表监事候选人,此二人不属于失信联合惩戒对象。工作简历如下：



严付琼女士：中国国籍，1973年8月10日出生，无境外永久居留权。1992年10月至2002年9月就职于北京五洲文化用品公司，任财务部经理；2002年10月至2012年12月，先后在国内几家知名会计师事务所任项目经理、高级经理等职位；2013年至2015年7月，任本公司财务顾问；2015年8月至今，任本公司监事会主席。



王硕先生：中国国籍，1981年11月5日出生，无境外永久居留权。2002年至2003年，就职于北京新世纪娱乐发展有限公司，任平面设计师；2009年9月至2012年7月，就职于北京锐风行艺术交流有限公司，历任剪辑师、制作部经理等职位；2012年8月至2015年7月，任本公司剪辑师、监事会主席；2015年8月至今，任本公司剪辑师、监事。



上述候选人均为现任监事，提交股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,新任监事任期自2018年第一次临时股东大会通过之日起任期三年。





公告编号：2018-020

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会监事签字确认并加盖公章的《北京锐风行艺术交流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》



北京锐风行艺术交流股份有限公司

监事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。