公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-023

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：恒泰长财证券
北京波尔通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年7 月 18 日审议并通过：

选举高玘先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 18,571,694 股，占公司股本的 35.49%，不是失信联合惩戒对象。
选举胡谦先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,265,275 股，占公司股本的 10.06%，不是失信联合惩戒对象。
聘任易志鸿女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,909,940 股，占公司股本的 3.65%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘丽君女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴轶兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 461,760 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王凌云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴国荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 461,760 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。
聘任易志鸿女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,909,940 股，占公司股本的 3.65%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2024-023

象。

聘任杨俊学先生为公司财务负责人（财务总监），任职期限三年，自 2024 年 7 月
18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 18 日审议并通过：

选举荆棋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年7 月 18 日审议并通过：

选举李延生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 461,760 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第五届董事会第一……
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