公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-020

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：恒泰长财证券
北京波尔通信技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长高玘先生

6.开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

与会董事选举高玘先生为公司第五届董事会董事长，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名

公告编号：2024-020

候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

与会董事选举胡谦先生为公司第五届董事会副董事长，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟聘任易志鸿女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

经董事长高玘先生提请，董事会同意聘任易志鸿女士为公司总经理，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选高级管理人员进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-020

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟聘任刘丽君女士、吴轶兵先生、王凌云先生、吴国荣先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经易志鸿女士提请，董事会同意聘任刘丽君女士、吴轶兵先生、王凌云先生、吴国荣先生为公司副总经理，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选高级管理人员进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟聘任易志鸿女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会同意聘任易志鸿女士为公司董事会秘书，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选高级管理人员进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


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