公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-015

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：恒泰长财证券

北京波尔通信技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长高玘先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期为三年。现公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的

公告编号：2024-015

规定进行董事会换届选举，第四届董事会任期至第五届董事会经公司股东大会选举产生即终止。

公司第四届董事会拟提名高玘、胡谦、冯文、石向欣、易志鸿为公司第五届董事会候选董事，并提交股东大会选举。任期为 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-
017 ）， 于 2024 年 7 月 2 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2024-015

北京波尔通信技术股份有限公司
董事会
2024年 7 月 2日

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