公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-019

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：长江承销保荐
北京波尔通信技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长高玘先生

6.开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任易志鸿女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司原总经理夏亮先生因个人原因辞去总经理职务，现聘任易志鸿女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。


公告编号：2023-019

总经理候选人简历见附件。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王凌云先生、吴国荣先生为公司副总经理的议案》1.议案内容：

根据总经理易志鸿女士的提名，现聘任王凌云先生、吴国荣先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。具体内容详见《高
级管理人员任命公告》（公告编号：2023-020），于 2023 年 9 月 15 日刊登于全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

副总经理候选人简历见附件。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

公告编号：2023-019

附件：

新任高级管理人员简历

易志鸿，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年-2000 年于长春通信技术发展股份有限公司软件开发部任部门经理；2000 年-2005 年于同方股份有限公司软件基地任部门经理；2005 年-2008 年于吉林同方实业发展有限公司任副总经理；2008 年-2012 年 4 月任波尔世通副总经理，2012
年 4 月至 2012 年 6 月任波尔世通董事，副总经理，董事会秘书、财务负责人（财
务总监），2012 年 6 月至 2019 年 12 月任波尔通信董事、副总经理、董事会秘
书、财务负责人（财务总监），2019 年 12 月至今任波尔通信董事、副总经理、董事会秘书。

王凌云，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998
年-2000 年于美国 ORIOC 技术有限公司北京代表处任首席代表；2000 年-2006 年
于吉隆机电（北京）技术有限公司任常务副总经理；2008 年-2013 年于中华通信技术股份有限公司无线电监测事业部任总经理；2017 年-2022 年于北京波尔通信技术股……
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