公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-015

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：长江承销保荐
北京波尔通信技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高玘先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017），于 2023
年 8 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。


公告编号：2023-015

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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