公告日期：2023-04-24

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：长江证券

北京波尔通信技术股份有限公司



第四届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长高玘先生



6.召开情况合法合规性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



总经理对 2022 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作

报告。

2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《公司

2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009），于 2023 年 4 月 24 日刊登于全

国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2023-010），于 2023 年 4 月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：



同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事高玘回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年公司财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财

务决算报告。

2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年公司财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：



考虑到公司近期业务发展迅速，经营周转需要相应的资金，故 2022 年度利润分配预案：不分配、不转增。

2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



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