公告日期：2021-01-11

公告编号：2021-001

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想主办券商：开源证券

北京新瑞理想软件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：新瑞理想公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 31 日以通讯方式发出

5.会议主持人：王维马
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《全资子公司北京创亿新世纪科技发展有限公司市场拓展方案》
议案
1.议案内容：

为加强对全资公司的投入和管理，公司管理层起草《北京创亿新世纪科技发展有限公司市场拓展方案》，内容包括但不限于协助全资子公司建设和完善销售

公告编号：2021-001

体系，优化软硬件产品，加强工程实施及售后管理等，该方案现经公司董事会审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京新瑞理想软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
北京创亿新世纪科技发展有限公司市场拓展方案

北京新瑞理想软件股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 11 日

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