公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-014

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：开源证券
北京新瑞理想软件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：新瑞理想公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王维马

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会拟提名王维马、杨金玉、杨勇、邵劲松、

公告编号：2021-014

陆琦为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。王维马、杨金玉、杨勇、陆琦为连选连任，邵劲松先生为新任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

内容详见公司在全国股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京新瑞理想软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 13 日

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