公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-011

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：开源证券
北京新瑞理想软件股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：新瑞理想公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：王维马
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王维马因公缺席，委托董事陆琦代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京新瑞理想软件股份有限公司 2021 年半年度报告》议案1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《北京新瑞理想软件股份有

公告编号：2021-011

限公司 2021 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京新瑞理想软件股份有限公司 2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京新瑞理想软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会
2021 年 8 月 24 日

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