公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：430188 证券简称：奥贝克 主办券商：华西证券
北京奥贝克电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北三环中路 31 号泰思特大厦 A606
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,718,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事温庚红因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张素梅因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-001

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司受让北京瑞芯通科技有限公司认缴出资额暨关联交易》1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台的《关于受让北京瑞芯通科技有限公司认缴出资额暨关联交易公告》（公告编号 2020-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,398,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东徐立回避表决
（二）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的经营范围。内容详见公司于
2020 年 12 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟
变更经营范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号 2020-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,718,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录


公告编号：2021-001

北京奥贝克电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京奥贝克电子股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

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