公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-023



证券代码：430187 证券简称：东方略 主办券商：新时代证券



北京东方略生物医药科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月19日上午9:00



结束时间： 2018年4月19日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2018-023



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请律师出席本次股东大会。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全



国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签 公告编号：2018-023



署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年4月16日



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



电话010-85711134 传真010-85710409



（二）会议费用：会期半天,与会股东交通及住宿费自理。



五、备查文件目录



《北京东方略生物医药科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。



北京东方略生物医药科技股份有限公司



董事会



2018年4月4日




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