公告日期：2018-03-20

证券代码：430187 证券简称：东方略 主办券商：新时代证券



北京东方略生物医药科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月20日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：电话会议



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长仇思念



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份54,825,000股，占公司股份总数的69.40%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于与Inovio签署<修订及复述的授权与合作协议>



的议案》



1、议案内容



2017年 12月 29 日，东方略下属全资子公司北京阿波罗土星



生物医药科技有限公司与美国 INOVIO 医药股份有限公司签订了《修



订及复述的授权与合作协议》（以下简称《授权协议》），约定公司拟以现金4,300万美元购买INO公司拥有或控制的针对HPV宫颈癌癌前病变DNA治疗性疫苗VGX-3100相应的专利、专有技术在约定区域内的授权。



2、议案表决结果：



同意股数54,825,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于与Inovio签署<终止协议书>的议案》



1、议案内容



2017年 12月 29 日，东方略下属全资子公司英属维尔京群岛



阿波罗生物医药技术有限公司与美国INOVIO 医药股份有限公司签订



了《终止协议书》，终止了原英属维尔京群岛阿波罗生物医药技术有限公司与美国INOVIO医药股份有限公司签订的《普通股权认购协议》和《普通股权认购协议之补充协议书》。



2、议案表决结果：



同意股数54,825,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司符合支付现金购买资产进行重大资产重组的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司本次支付现金购买资产进行重大资产重组事宜符合非上市公众公司重大资产重组的有关法律、法规的规定。



2、议案表决结果：



同意股数54,825,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



(四)审议通过《关于本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》



1、议案内容



因为目前公司用于项目投资的募集资金处于闲置阶段，所以公司拟将部分资金进行保本理财。同时提请股东大会对董事会办理购买保本理财产品的具体授权，授权期限自董事会提请股东大会审议通过之日起一年内有效。



2、议案表决结果：



同意股数54,825,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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