公告日期：2018-02-07

证券代码：430187 证券简称：东方略 主办券商：新时代证券



北京东方略生物医药科技股份有限公司



第二届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京东方略生物医药科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2018年2月7日上午10时在公司会议室召开。会议以现场会议方式召开。本次会议提前10天以书面通知的形式向全体董事发出通知。本次会议应到董事7人，实到董事6人，董事RogerKornberg未出席，授权仇思念董事长出席会议并表决议案，会议由董事长仇思念主持。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



1、审议通过《关于与 Inovio 签署<修订及复述的授权与合作协议>的



议案》



议案内容：2017年 12月 29 日，东方略下属全资子公司北京阿波罗



土星生物医药科技有限公司与美国 INOVIO 医药股份有限公司签订了《修



订及复述的授权与合作协议》（以下简称《授权协议》），约定公司拟以现金4,300万美元购买INO公司拥有或控制的针对HPV宫颈癌癌前病变DNA治疗性疫苗VGX-3100相应的专利、专有技术在约定区域内的授权。



审议结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0票。



回避表决情况：本议案无需回避表决



是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018年第一次临时股东大



会审议。



2、审议通过《关于与Inovio签署<终止协议书>的议案》



议案内容：2017年 12月 29 日，东方略下属全资子公司英属维尔京



群岛阿波罗生物医药技术有限公司与美国INOVIO 医药股份有限公司签订



了《终止协议书》，终止了原英属维尔京群岛阿波罗生物医药技术有限公司与美国 INOVIO 医药股份有限公司签订的《普通股权认购协议》和《普通股权认购协议之补充协议书》。



审议结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018年第一次临时股东大



会审议。



3、审议通过《关于公司符合支付现金购买资产进行重大资产重组的议案》



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司本次支付现金购买资产进行重大资产重组事宜符合非上市公众公司重大资产重组的有关法律、法规的规定。



审议结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018年第一次临时股东大



会审议。



4、审议通过《关于本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》



议案内容：公司本次支付现金购买资产进行重大资产重组事宜符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条关于定价公允、资产权属清晰、有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力、有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构的要求。



审议结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018年第一次临时股东大



会审议。



5、审议通过《关于支付现金购买资产不构成关联交易的议案》



议案内容：本次交易对方InovioPharmaceuticals,Inc.与公司不存在关联



关系，公司与其进行本次交易不属于关联交易。



审议结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0票。



回避表决情况：此议案无需回避表决。



是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018年第一次临时股东大



会审议。



6、审议通过《关于批准本次交易<估值报告>的议案》



议案内容：拟批准本次支付现金购买资产进……
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