公告日期：2018-02-07

告编号：2018-003



证券代码：430187 证券简称：东方略 主办券商：新时代证券



北京东方略生物医药科技股份有限公司



关于部分募集资金用途变更的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 募集资金基本情况



北京东方略生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方略”）挂牌后进行过一次股票发行，具体情况如下：



2016年根据东方略董事会和股东大会决议，东方略非公开发行



74,000,000股股份，每股面值为人民币1元，每股认购价格为人民币5元，股东认购总金额为人民币37,000万元。截至2016年9月15日，公司收到各股东缴纳的股份认购款，其中：增加股本人民币74,000,000元，增加资本公积人民币296,000,000元，变更后注册资本为79,000,000元。



二、原募集资金用途



序号 项目 金额 备注



1 补充流动资金 3,200万元



2 偿还对外借款 1,000万元



3 免疫治疗技术医药公司股权收购 10,000万元



告编号：2018-003



4 购买宫颈癌疫苗中国区独家专利授权 1,500万美元 折合人民币约1亿元



折合人民币约2.35亿元，



募集资金扣除上述项目所



投资宫颈癌疫苗药品公司股权款项及股 3,500万美元 需资金后，剩余资金



5 权投资涉及的中介机构费用 11,935万元，本项目资金



不足部分由公司以自筹资



金解决



三、募集资金用途变更情况说明



东方略于2017年12月20日召开2017年第三次临时股东大会通



过了《关于批准变更募集资金用途的议案》，募集资金用途变更为： 序号 项目 金额 备注 1 补充流动资金 3,200万元



2 偿还对外借款 1,000万元



3 免疫治疗技术医药公司股权收购 10,000万元 变更用途为第4项



4 购买宫颈癌疫苗中国区独家专利授权投资宫及 5,000万美元



颈癌疫苗药品公司股权款项



现由于东方略与INO签署了新的协议即《修订及复述的授权与



合作协议》和《终止协议书》，因此将募集资金用途变更如下：



序号 项目 金额 备注



1 补充流动资金……
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