公告日期：2017-12-05

公告编号： 2017-080

1

证券代码： 430187 证券简称： 东方略 主办券商： 新时代证券

北京东方略生物医药科技股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大

会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履

行必要程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 20 日上午 9 时 00 分

结束时间： 2017 年 12 月 20 日上午 12 时 00 分

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-080

2

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 18 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、 无律师参加本次会议

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

1、《关于公司符合支付现金购买资产进行重大资产重组的议案》。

2、《关于本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>

第三条规定的议案》 。

3、《关于支付现金购买资产是否构成关联交易的议案》 。

4、《关于批准本次鉴证报告的议案》 。

5、《关于批准本次交易估值报告的议案》。

6、《关于<北京东方略生物医药科技股份有限公司支付现金购买

资产暨重大资产重组报告书>的议案》 。

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》。

8、《关于批准变更募集资金用途的议案》。

公告编号： 2017-080

3

9、《关于批准向关联方北京东方高圣控股股份有限公司借款的

议案》。

10、《关于批准东方略对已设立的子公司进行增加注册资本的议

案》。

11、 审议通过《关于与 Inovio 签署<普通股权认购协议之补充协

议书>和<授权与合作协议之补充协议书>的议案》 。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签

署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法

人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单

位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本

次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签

署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间: 2017 年 12 月 18 日 9 时 00 分至 15 时 30 分。

（三） 登记地点

公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

电话 010-85711134 传真 010-85710409

（二） 会议费用： 会期半天,与会股东交通及住宿费自理。

公告编号： 2017-080

4

五、 备查文件目录

1、《北京东方略生物医药科技股份有限公司第二届董事会第二

十一次会议决议》。

2、《北京东方略生物医药科技股份有限公司第二届董事会第二

十三次会议决议》。

北京东方略生物医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。