公告日期：2017-09-07

公告编号： 2017-076

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证券代码： 430187 证券简称： 东方略 主办券商： 新时代证券

北京东方略生物医药科技股份有限公司

董事任免公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临

时股东大会于 2017 年 9 月 5 日审议并通过：

1.任命赵叶青先生为公司董事会成员，任职期限自 2017 年 09 月

05 日至 2018 年 9 月 16 日。

议案内容： 鉴于刘景华先生于近日因个人原因辞去公司董事职务

的原因，更考虑到公司业务发展需要和董事会成员的组成人数，现提

议赵叶青先生为新任董事并提请股东会审议。

审议结果：同意股数 29,125,000 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。 。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-076

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本次会议召开 15 日前以通知方式通知全体股东，实际到会股东

4 人。 到会人持有公司股份 29,125,000 股，占股份总数的 36.87%，会

议由仇思念主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 29,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事赵叶青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

（三）任命的原因

鉴于刘景华先生于近日因个人原因辞去公司董事职务的原因，更

考虑到公司业务发展需要和董事会成员的组成人数，现提议总经理赵

叶青先生为新任董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

此次选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次选举会对目前生物医药领域新药的研发、专利技术的引进与

输出、生产和销售的业务进展产生积极的影响。

三、备查文件目录

（一）《北京东方略生物医药科技股份有限公司第二届董事会第

二十二次会议决议》。

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（二）《北京东方略生物医药科技股份有限公司 2017 年第四次临时

股东大会决议》。

北京东方略生物医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日


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