公告日期：2017-08-21

证券代码：430187 证券简称：东方略 主办券商：新时代证券



北京东方略生物医药科技股份有限公司



第二届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开情况



北京东方略生物医药科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年08月21日上午10时在公司会议室召开。会议以现场方式召开。本次会议提前10日以书面通知的形式向全体董事发出通知。董事Roger Kornberg（中文名字：罗杰科恩伯格）未出席，授权仇思念董事长出席会议并表决议案。符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议由董事长仇思念主持。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



1、会议审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年半年度



报告予以汇报并审议。



审议结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0票。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



是否需要提交股东大会审议：本议案无需提请股东大会审议。



2、审议通过了《关于刘景华先生辞去所任公司董事的议案》



议案内容：公司董事刘景华因个人原因于近日正式向董事会提出辞呈，公司董事会对刘景华的辞职报告进行审议。



此议案尚需提交股东大会审议。



审议结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0票。



回避表决情况：本议案无需回避表决



是否需要提交股东大会审议：本议案需提请股东大会审议。



3、审议通过《关于提议赵叶青先生为公司新任董事的议案》；



议案内容：鉴于刘景华先生于近日因个人原因辞去公司董事职务的原因，更考虑到公司董事会成员的组成人数和业务发展需要，现提议赵叶青先生为新任董事并提请董事会审议。



赵叶青先生的简历详见附件一。



是否需要提交股东大会审议：此议案尚需提交股东大会审议。



审议结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：此议案仇思念、刘景华、Roger Kornberg回避表决。



4、审议通过《关于高杰女士辞去所任公司常务副总经理的议案》；



议案内容：鉴于高杰女士于近日因个人原因辞去公司常务副总经理职务的原因，现提请董事会审议该议案。



是否需要提交股东大会审议：此议案无需提交股东大会审议。



审议结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



是否需要提交股东大会审议：本议案无需提请股东大会审议。



5、审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专



项报告的议案》；



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告【2016】63号）等有关规定，公司有关部门对募集资金存放与使用情况进行资产，并编制《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



审议结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：此议案无需回避表决。



是否需要提交股东大会审议：本议案无需提请股东大会审议。



6、审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》



议案内容：公司于2017年9月5日拟召开2017年度第四次临时股东



大会，审议以上议案。



审议结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：此议案无需回避表决。



是否需要提交股东大会审议：本议案无需提请股东大会审议。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《北京东方略生物医药科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。



特此公告



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