公告日期：2017-04-19

股份简称：北方跃龙 股份代码：430184 主办券商：首创证券



北方跃龙科技（北京）股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北方跃龙科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年04月19日在北京市海淀区上地信息路28号A座4层会议室召开。会议应出席监事5人，现场出席监事4人，监事李虔因出差未出席会议。



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。



二、会议表决情况



本次会议以投票表决方式审议如下议案：



1、审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请2016年度股



东大会审议；



议案内容：《2016年度监事会工作报告》。



表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。



回避表决情况：无。



2、审议通过《2016年度报告及其摘要》，并提请2016年度股东



大会审议；



议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2016年度报告》及《2016年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1） 《2016 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序



符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2） 《2016 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合



全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016



年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。



回避表决情况：无。



3、审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请2016年度股东



大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》。



表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。



回避表决情况：无。



4、审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请2016年度股东



大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》。



表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。



回避表决情况：无。



5、审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的



预案》，并提请2016年度股东大会审议；



议案内容：



本年度拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。



表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。



回避表决情况：无。



6、审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请2016年度股东大会审议；议案内容：



根据相关法律、法规规定及保障财务工作连续性，公司将继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计的会计师事务所。



表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。



回避表决情况：无。



7、审议通过《关于<北方跃龙科技（北京）股份有限公司 2016



年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，并提请 2016年年



度股东大会审议；



议案内容：公司2016年募集资金存放与使用情况专项报告。



表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。



回避表决情况：无。



8、审议通过《关于更正<2016 年半年报>的议案》并提请 2016



年年度股东大会审议；



议案内容：公司2016年半年报未经审计，在确认全资子公司四



川九一石油化工有限公司的收入时按照总额法确认收入，大华会计师事务所（特殊……
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