公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-025



证券代码：430169 证券简称：融智通 主办券商：信达证券



融智通科技(北京)股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



融智通科技（北京）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2017年8月6日以电话方式送达各位董事，会议于2017年8月17日上午9:30在公司会议室召开。



公司现有董事5人，实到董事5人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。



会议由公司董事长管明尧先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。



二、会议表决情况：



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》



1、议案内容：具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台



（ http://www.neep.com.cn ）上披露的《2017年半年度报告》。（公告编号：



2017-027）。



2、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件



(一) 《融智通科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。



公告编号：2017-025



特此公告！



融智通科技(北京)股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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