公告日期：2016-04-21

公告编号：2016-012

证券代码：430167 证券简称：四利通 主办券商：大通证券

北京四利通控制技术股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月11日审议并通过：

1、任命来建强为公司董事，任职期限同第二届董事会任期

2、任命贾亮为公司董事，任职期限同第二届董事会任期

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东13人，持有公司股份51,850,000股，占股份总数的99.52%，会议由缑柏弘主持。

以上决议表决情况为：

1、同意股数51,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2016-012

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、同意股数51,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

1、该任命董事来建强持有公司股份100,000股，占公司股本的0.19%。

2、该任命董事贾亮持有公司股份180,000股，占公司股本的0.35%。

(三)任命/免职原因

原先董事的离职致使董事人数低于法定人数，进行补选任命。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命使公司董事人数符合法定人数要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

来建强先生在本次任命前职务为总经理助理，对公司研发项目有深刻理解和参与，本次任命将对研发团队建设形成积极作用。

三、备查文件

（一）、第二届董事会第八次会议决议

（二）、2016年第一次临时股东大会决议

公告编号：2016-012

北京四利通控制技术股份有限公司

董事会

2016年4月21日


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