公告日期：2014-04-29

证券简称：四利通 证券代码：430167 公告编号: 2014-007

北京四利通控制技术股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）会议时间：2014年4月28日9:00

（二）会议地点：北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业

基地景盛南二街25号北二区12A四层公司会议室

（三）会议召开方式：现场投票表决

（四）会议召集人：董事会

（五）会议主持人：董事长缑柏弘

（六）公司已于2014年4月10日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参

见上述公告。

（七）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东共2人，共持有表决权的股份3000

万股，占公司股份总额的100%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

股东大会采用现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

同意股数3000万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；

弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。

通过该议案。

（二）审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

同意股数3000万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；

弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。

通过该议案。

（三）审议通过《关于公司2013年度财务决算与2014年度财务

预算报告的议案》；

同意股数3000万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；

弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。

通过该议案。

（四）审议通过《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；

同意股数3000万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；

弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。

通过该议案。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

同意股数3000万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；

弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。

通过该议案。

（六）审议通过《关于2013年度利润分配的议案》：为确保公司

业务增长所必需的现金流，维持公司稳健的资本资产结构，董事会提

出公司2013年度利润分配方案为：不分配不转增。

同意股数3000万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；

弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。

通过该议案。

（七）审议通过《2014年度日常性关联交易总金额合理预计的议

案》：2014年度预计日常性关联交易总金额预计在1000万元以内。

同意股数3000万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；

弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。

通过该议案。

四、律师见证情况

（一）律师事务所：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：宋卫京 冯琳珺

（三）律师意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司

章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表

决程序及表决结果均合法有效。本次会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）公司2013年年度股东大会决议；

（二）北京市中银律师事务所出具的《关于北京四利通控制技术

股份有限公司2013年年度股东大会律师见证法律意见书》。

特此公告。

北京四利通控制技术股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十八日
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