公告日期：2017-05-31

证券代码：430165 证券简称：光宝联合 主办券商：兴业证券



光宝联合（北京）科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年06月16日10:00



结束时间：2017年06月16日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月9日，截至2017年



06月09日下午，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记



在册的本公司全体股东或股东委托代理人。公司董事、监事、高级管理人员。



2.董事长：汪海滢；董事：汪海滢、崔博、段媛媛、肖时群、杜威；监事主席：江鑫羽；监事：黄宇；职工监事：郭雪华；财务负责人：杜威。



(七)会议地点：北京市海淀区学院路甲 5号 1 幢三层 1#厂房西区



1-016室公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司增加经营范围的议案》



2、审议《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年6月12日9:00-18:00



(三)登记地点:



北京市海淀区学院路甲5号1幢三层1#厂房西区1-016室公司



会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市海淀区学院路甲 5号 1 幢三层 1#厂房西区



1-016室公司会议室



联系电话：13601074322



传真：010－51410759



邮政编码：100083



联系人：段媛媛



(二)会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《光宝联合（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》



光宝联合（北京）科技股份有限公司



董事会



2017年5月31日




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