公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-021

证券代码：430163 证券简称：三众能源 主办券商：申万宏源承销保荐
北京合创三众能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李红霞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数63,215,876 股，占公司有表决权股份总数的 76.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-021

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资成立全资子公司》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,215,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,215,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-021

（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,215,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李红 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过

霞 月 8 日 时股东大会

于力 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过

轩 月 8 日 时股东大会

陈宝 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过

祥 ……
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