公告日期：2022-07-06

公告编号：2022-012

证券代码：430163 证券简称：三众能源 主办券商：申万宏源承销保荐
北京合创三众能源科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李红霞

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对全资子公司北京碳帮帮网络科技有限公司增资的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公

公告编号：2022-012

司《对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李红霞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《第四届董事会第五次会议决议》

北京合创三众能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 6 日

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