公告日期：2018-04-26

证券代码：430159 证券简称：创世生态 主办券商：西部证券



天津创世生态景观建设股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为公司2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月17日9时



结束时间：2018年5月17日17时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.北京中银（天津）律师事务所见证律师



3. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1门 4



层



二、会议审议事项



（一）审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；



（二）审议《2017年度董事会工作报告》；



（三）审议《2017年度监事会工作报告》；



（四）审议《2017年度财务决算报告》；



（五）审议《2018年度财务预算报告》；



（六）审议《2017年度利润分配方案》；



（七）审议《2018年度向银行申请综合授信的议案》；



（八）审议《关于补充确认公司2017年度偶发性关联交易的议



案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证委托（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授权委托书》请见附件。



(二)登记时间: 2018年5月16日 9时-17时



(三)登记地点:



天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1门 4层



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：安振（董事会秘书）



电话：022-86680581-8026



传真：86680581-8000



(二)会议费用：无



(三)临时提案



单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案



后2日内发出股东大会补充通知。



五、备查文件目录



《天津创世生态景观建设股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》



《天津创世生态景观建设股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》



天津创世生态景观建设股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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