公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-006

证券代码：430157 证券简称：腾龙电子 主办券商：海通证券
腾龙电子技术（上海）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：虞立群先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,825,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况


公告编号：2023-006

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 02 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neep.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股 0 股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项。关联股东虞立群、朱培红、虞立民、上海凯栎 投资管理事务所（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 02 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neep.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告 编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股 0 股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
（一）《腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日

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