公告日期：2018-04-20

证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：光大证券



上海科曼车辆部件系统股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海科曼车辆部件系统股份有限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月12日10时



结束时间：2018年5月12日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.上海市锦天城律师事务所相关律师



(七)会议地点：上海市嘉定区新甸路1399号（分公司会议室）



二、会议审议事项



1. 审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》



2. 审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》



3. 审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》



4. 审议《关于公司2017年度财务决算的议案》



5. 审议《关于公司2018年度财务预算的议案》



6. 审议《关于预计2018年度日常关联性交易的议案》



7. 审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司2018年度审计机构的议案》



8. 审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》



9. 审议《关于子公司 2018 年度对外借款及相关担保授权的议



案》



10. 审议《关于制定公司独立董事津贴制度的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）



(二)登记时间: 2018年5月12日9：00



(三)登记地点:



上海市嘉定区新甸路1399号



四、其他



(一)会议联系方式



(一)会议联系方式



联系人：吕亚萍



地址：上海市嘉定区新甸路1399号（分公司会议室）



电话：021-31169123



传真：021-31169290



(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；上海科曼车辆部件系统股份有限公司



董事会



2018年4月20日



授权委托书



本人作为上海科曼车辆部件系统股份有限公司的股东，兹全权委托_ 先



生/女士出席公司于2018年5月12日召开的2017年度股东大会，并对会议议案



行使表决权。



委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：



序号 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。