公告日期：2020-04-09

证券代码：430155 证券简称：康辰亚奥 主办券商：长城证券
北京康辰亚奥技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十三条 公司因本章程第二十 第二十三条 公司因本章程第二十一条第
一条第(一)项至第(三)项的原因收 (一)项至第(三)项的原因收购本公司股份购本公司股份的，应当经股东大会 的，应当经股东大会决议。公司依照第二决议。公司依照第二十一条规定收 十一条规定收购本公司股份后，属于第购本公司股份后，属于第(一)项情 (一)项情形的，应当自收购之日起 1O 日内形的，应当自收购之日起 1O 日内注 注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，销；属于第(二)项、第(四)项情形 应当在 6 个月内转让或者注销。
的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照第二十一条第(三)项规定收购的公司依照第二十一条第(三)项规定 本公司股份，将不超过本公司已发行股份收购的本公司股份，将不超过本公 总额的 10 % ；用于收购的资金应当从公司已发行股份总额的 25 % ；用于收 司的税后利润中支出；所收购的股份应当购的资金应当从公司的税后利润中 1 年内转让给职工。
支出；所收购的股份应当 1 年内转
让给职工。

第三十六条 股东大会是公司的权 第三十六条股东大会是公司的权力机构，
力机构，依法行使下列职权: 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事任的董事、监事，决定有关董事、 项；

监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；

（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（五）审议批准公司的年度财务预 决算方案；

算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
（六）审议批准公司的利润分配方 补亏损方案；

案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出
（七）对公司增加或者减少注册资 决议；

本作出决议； （八）对发行公司债券做出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或（九）对公司合并、分立、解散、 者变更公司形式做出决议；
清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；

（十）修改本章程； （十一）审议批准本章程第三十七条规定
（十一）审议批准第三十七条规定 的重大交易事项；

的担保事项； （十二）审议批准本章程第三十八条规定
（十二）审议公司在一年内购买、 的担保事项；
出售重大资产超过公司最近一期经 （十三）审议批准本章程第三十九条规定
审计总资产 30%的事项； 的提供财务资助事项；

（十三）审议批准增加资本所筹资 （十四）审议批准本章程第四十条规定的
金用途事项； 由股东大会审议的关联交易事项；

（十四）审议股权激励计划； （十五）审议批准增加资本所筹资金用途
（十五）审议法律、行政法规、部 事项；
门规章或本章程规定应当由股东大 （十六）审议股权激励计划；


会决定的其他事项。 （十七）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。

第三十七条 公司下列对外担保行 第三十七条公司发生的交易（除提供担保
为，须经股东大会审议通过。 外）达到下列标准之一的，应当提交股东
（一）本公司及本公司控股子公司 大会审议：
的对外担保总额，达到或超过最近 （一）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。